Geldwäschebeauftragter & Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention ist ein wichtiges Werkzeug zur Bekämpfung von Geldwäsche und Kriminalität. Das Geldwäschegesetz verpflichtet verschiedene Bereiche sowie Wettvermittler und Wettbüros, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen und die Mitarbeiter für verdächtige Transkationen zu schulen. Ebenfalls müssen interne Sicherungsmaßnahmen umgesetzt werden.
Die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten werden im Compliance-Management beachtet und umgesetzt. Dazu gehören Risikoanalysen und Risikomanagement, Trafficmonitoring und Verdachtsmeldungen.
Unser Team aus allen Bereichen deckt den Bedarf ab und sichert Ihnen eine effektive AML-Umsetzung bzw. Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten werden im Compliance-Management beachtet und umgesetzt. Dazu gehören Risikoanalysen und Risikomanagement, Trafficmonitoring und Verdachtsmeldungen.
Unser Team aus allen Bereichen deckt den Bedarf ab und sichert Ihnen eine effektive AML-Umsetzung bzw. Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
